Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против России

Фото: Elliott Brown/flickr.com

Московское отделение банка обвиняют в отмывании денег.

Департамент юстиции США и Департамент финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование против московского отделения Deutsche Bank. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Американские надзорные органы расследуют серию так называемых «зеркальных сделок». Российские клиенты банка покупали ценные бумаги за рубли, а затем продавали аналогичные бумаги, в том числе за доллары, через лондонское отделение Deutsche Bank.

Ведомства расследуют «зеркальные сделки» на общую сумму около шести миллиардов долларов, пишет FT. Власти США также проверяют, соблюдал ли Deutsche Bank режим санкций, введенных против России.

На данный момент ключевым подозреваемым расследования является гражданин США Тим Уизуэлл – бывший начальник трейдинга российского отделения Deutsche Bank. Он был отстранен от должности в связи с внутренними расследованиями в банке, пишет FT.

Как отмечает издание, среди клиентов банка были российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, находящиеся в санкционных списках США.

Следствие также подозревает, что сделки позволяли клиентам банка нелегально вывозить валюту из России.

Американские санкции против российских юридических и физических лиц запрещают американским гражданам вести деловые отношения с фигурантами санкционного списка.

Санкции были введены США в связи с присоединением Россией Крыма в марте 2014 года.