Банки начали массово закрывать счета «подозрительных» клиентов

Фото: Pictures of Money/flickr.com

Банк России усилил борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием средств.

Центробанк рекомендует банкам закрывать счета клиентов, которые вызывают подозрения у регулятора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По данным газеты, активное закрытие подозрительных счетов в рамках борьбы с отмыванием денег и обналичиванием средств началось около двух месяцев назад.

«Все меры – в русле письма ЦБ 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", выпущенного в конце прошлого года. Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации», – рассказал изданию один из собеседников.

Банк России составил список конкретных клиентов и рассылает его в финансовые организации, рассказывают источники «Коммерсанта». Банкиры отмечают, что такое происходит не впервые, но сейчас заметно вырос масштаб работы в данном направлении.

В пресс-службе ЦБ изданию рассказали, что решение о расставании с клиентом банки принимают самостоятельно.

Точное количество клиентов, которые попали в списки ЦБ, не раскрывается.