Данные о противодействии компании проверяющим
Налоговики могут обращаться в полицию, если действия работников проверяемой компании угрожают безопасности, жизни и здоровью инспекторов. Тогда сотрудники органов внутренних дел будут выступать скорее в роли телохранителей. Процедура привлечения полицейских – та же, что и при передаче других данных. И последствия те же самые: компанию ждет совместная выездная проверка с усиленным поиском нарушений. Так что постарайтесь подобных ситуаций не допускать – тем более что сопротивление действиям должностного лица при исполнении им своих обязанностей могут квалифицировать как административное правонарушение либо как преступление (ст. 19.4 – 19.6 КоАП РФ, ст. 318, 319 УК РФ).
Какие еще учреждения передают сведения о компаниях в МВД
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами. Государство усиленно борется с отмыванием денег, полученных преступным путем. Поэтому банки, страховые компании и операторы платежных систем должны отслеживать подозрительные действия клиентов и сообщать о них в полицию. К таким действиям, в частности, относятся (ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ):
Кроме того, отслеживать подозрительные операции закон обязывает адвокатские и нотариальные конторы, юридические и бухгалтерские фирмы. Правда, критерии того, какие операции этим учреждениям считать подозрительными, очень размыты. О своих сомнениях названные организации должны сообщать в Росфинмониторинг. Эта служба проверяет информацию, запрашивая у заподозренной компании необходимые документы. Если подтверждается, что сделка связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, Росфинмониторинг направляет информацию в полицию, которая возбуждает дело по статье 174, 174.1 либо 205.1 Уголовного кодекса. Трудовая инспекция. Сотрудники этой структуры вправе отсылать в МВД материалы для привлечения к ответственности руководителей компаний, если выявят признаки таких преступлений, как нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ), необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение (ст. 145 УК РФ), невыплата зарплаты (ст. 145.1 УК РФ).
Информацию в МВД передают также Государственный пожарный надзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор. Они сообщают сведения о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, правил безопасности на взрывоопасных объектах, правил пожарной безопасности (ст. 216, 217, 219 УК РФ), правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ) и преступлениях, предусмотренных статьями 247 – 252, 254 – 262 Уголовного кодекса».
Автор – Александр Тыкман, руководитель коммерческой практики юридической компании «Энсо» (Москва – Екатеринбург)
iBusiness.ru публикует статью Александра Тыкмана, впервые размещенную на сайте журнала «Генеральный директор»
