Центробанк ужесточил правила обмена валюты

Фото: epSos .de/flickr.com

Клиентам придется проходить полную идентификацию при покупке валюты на сумму более 15 тысяч рублей.

С 28 декабря клиентам при обмене валюты на сумму, превышающую 15 тысяч рублей, придется проходить полную идентификацию. Об этом сообщает портал «Банкир.ру».

Банк России утвердил Положение № 499-П по которому клиент будет обязан не только предъявить паспорт при совершении обмена валюты, но также заполнить анкету с указанием адреса места жительства, ИНН и контактных данных.

Новое положение вступает в соответствии с законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее полная идентификация требовалась только при обмене валюты на сумму более 600 тысяч рублей.

Участники рынка считают, что новые правила приведут к увеличению операционной нагрузки на фронт- и бэк-офисы финансовых организаций, пишет «Банкир.ру». Банки постараются перевести такие операции в безналичные каналы, в связи с чем может произойти резкое сокращение количества обменных пунктов, оперирующих наличной валютой, отмечает портал.