Банк HSBC уличили в нарушении американских санкций через поставки сладостей в Сирию

Банк выдавал займы компаниям, занимающимся поставками в страны, находящиеся под санкциями США.

Регулирующие органы уличили банковский холдинг HSBC в нарушении американских санкций, путем выдачи займов компаниям, в том числе поставлявших мини-юбки в Иран и сладости в Сирию. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

Банк также выдал займ на строительство завода в Бразилии, но при проверке по адресу оказался особняк со слугами. Надзорные органы также обвиняют отделение банка в Мексике в открытии счета 19-летнему юноше, который приехал в банк с сумкой набитой долларами и представился разводчиком креветок.

Издание отмечает, что в 2012 году компания выплатила на тот момент рекордные 1,9 миллиарда долларов, так как не смогла вычислить отмывание денег, поступавших от трафика наркотиков в Мексике, и транзакционные операции со странами, попадающими под экономические санкции США, в том числе с Ираном.

Три года назад HSBC достигла соглашения с американским правительством, согласно которому в течение пяти лет компания должна привести в порядок работу отдела комплаенса и нанять стороннюю мониторинговую компанию.

По итогам «испытательного срока», власти должны вынести решение о дальнейшей судьбе организации. При худшем сценарии HSBC может лишиться банковской лицензии, отмечает WSJ.

Представители финансовой организации утверждают, что в прошлом году компания выделила 2,9 миллиарда долларов на программы по предотвращению финансовых преступлений и увеличила количество сотрудников комплаенс-отдела в три раза – до девяти тысяч человек. Компания также прекратила работу в 17 странах, где была высокая вероятность незаконной финансовой деятельности.